การคณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจักรออกคำสั่งให้ AspireGlobal จ่ายค่าปรับ 1.4 ล้านปอนด์
การคณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจักร (UKGC) ประกาศว่าได้ออกคำสั่งให้ AspireGlobal จ่ายค่าปรับ 1.4 ล้านปอนด์ ($1.8 ล้าน) เนื่องจากการละเมิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการป้องกันการล้างเงิน จำนวนเงินที่ได้รับจะถูกใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีต่อสังคมในสหราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการได้ยืนยัน
ต้องจ่ายค่าปรับที่มีมูลค่ามหาศาล
UKGC กล่าวว่า AG Communications Limited ซึ่งทำการธุรกิจเป็นชื่อ AspireGlobal และดำเนินการเว็บไซต์การพนันทั้งหมด 58 เว็บไซต์ จะต้องจ่ายค่าปรับ 1,407,834 ปอนด์ ($1,794,081) เนื่องจากการละเมิดทั้งด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการป้องกันการล้างเงิน/การสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการเงินต่อการล้างเงิน/การสนับสนุนการก่อการร้าย
ตามที่ UKGC กล่าวว่า AspireGlobal ขาดระบบที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันลูกค้าไม่ให้เสียเงินมากเกินไปในระยะเวลาสั้น ทำให้ผู้เล่นอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อความเสียหายจากการพนัน UKGC ทราบว่าตราสารของ AspireGlobal ไม่สามารถตรวจจับความเร็วของการเสียใช้เงินและเข้าไปช่วยเข้ามาทันในขณะที่เกิดเหตุการณ์
เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ผู้ประกอบการล้มเหลวในการเข้ามาช่วยเหลือเมื่อลูกค้าหนึ่งสูญเสีย 6,000 ปอนด์ ภายใน 48 ชั่วโมง ผู้ประกอบการพยายามเชื่อมต่อโทรศัพท์หนึ่งครั้งเมื่อลูกค้ามาถึงขีดจำกัดของการสูญเสียรายวันที่ 5,000 ปอนด์ภายใน 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ผู้เล่นคนหนึ่งสามารถฝากเงินและสูญเสีย 7,000 ปอนด์ ในเวลาเพียง 4 ชั่วโมงเกินไปในช่วงเวลาเช้า โดย UKGC ทราบว่าการล้มเหลวของระบบเป็นสาเหตุให้ลูกค้าเกินขีดจำกัดรายวัน
การควบคุม AML ของผู้ประกอบการไม่เข้มงวด
ตามที่กล่าวไว้ UKGC ตรวจพบว่ามีการละเมิดทั้งด้าน AML และ CTF นอกจากการละเมิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามข้อบังคับ ผู้เป็นเจ้าของการพนันมีนโยบาย AML และ CTF ที่ “เร้นลอยในอัตราต่ำของการเงิน”
UKGC ยังเข้าใจว่าเมื่อลูกค้าสามารถได้รับคะแนน AML ปานกลาง ปานกลาง/สูง หรือสูง พวกเขาจะไม่ถูกต้องให้การตรวจสอบกับลูกค้าโดยเท่าที่ Enhanced Customer Due Diligence (ECDD) จนกว่าจะเกิดการกระทำทางการเงิน
UKGC ยังสังเกตว่าเมื่อเกิดการถึงขีดจำกัดทางการเงิน มักมีความล่าช้าก่อนที่การตรวจสอบ ECDD จะเกิดขึ้น ในกรณีหนึ่ง ลูกค้าที่เข้าถึงขีดจำกัดทางการเงินไม่มีการตรวจสอบจนกระทั่งหนึ่งอาทิตย์ในกรณีอื่น ลูกค้าที่เข้าถึงขีดจำกัดทางการเงินแต่ไม่ได้มีการคะแนน AML สูงไม่มีการตรวจสอบจนกระทั่งแปดวันต่อจากนั้น
ไม่ใช่ครั้งแรกที่ AG Communications ถูกปรับ
John Pierce ผู้อำนวยการการปฏิบัติการ UKGC แสดงความคิดเห็นว่านี่คือครั้งที่สองที่ Aspire Global ต้องรับมือกับการดำเนินการที่เข้มงวด เขากล่าวว่าข้อบกพร่องของผู้ประกอบการเหล่านี้เป็น “ไม่ยอมรับ”
เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น AG Communications Limited ได้ชำระค่าปรับ 237,600 ปอนด์ เนื่องจากการละเมิดด้าน AML ในปี 2022
Pierce เพิ่มเติมว่าค่าปรับปัจจุบันแสดงถึงความรุนแรงของการละเมิดใหม่ของผู้ประกอบการ เขาเน้นว่าผู้ประกอบการควรรักษามาตรฐานควบคุม AML และความรับผิดชอบต่อสังคมสูง
การมีความเป็นเป็นสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่เพียงแต่ใช้และรักษานโยบาย มาตรการ และการควบคุมการล้างเงินที่มีความเข้มงวด แต่ยังต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและตัดสินใจเมื่อมีสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัย มาตรการควบคุมความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีประสิทธิภาพต้องมีอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการแก้ไขทันเวลาและที่เหมาะสม
John Pierce, ผู้อำนวยการการปฏิบัติการ UKGC
ความสำคัญของการควบคุมการพนันออนไลน์
การคณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจักร (UKGC) ออกคำสั่งให้ AspireGlobal จ่ายค่าปรับ 1.4 ล้านปอนด์ เนื่องจากการละเมิดด้าความรับผิดชอบต่อสังคมและการป้องกันการล้างเงิน นำเสนอถึงความสำคัญของการควบคุมการพนันออนไลน์ในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันอย่างไม่รับผิดชอบ
การละเมิดทั้งด้าน AML และ CTF
นอกจากการละเมิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการป้องกันการล้างเงิน ทาง UKGC ยังพบว่า AG Communications Limited มีการละเมิดทั้งด้าน AML และ CTF ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องตรวจสอบและแก้ไขให้ดีเพื่อป้องกันการล้างเงินและการสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้าย
การตรวจสอบลูกค้าและการตรวจสอบข้อมูล
UKGC ระบุว่า AspireGlobal ขาดระบบที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบลูกค้าและการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการพนันออนไลน์ การตรวจสอบลูกค้าและการตรวจสอบข้อมูลที่เรียบร้อยเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงที่ผู้เล่นมีต่อการพนัน
การคะแนน AML และการตรวจสอบ ECDD
UKGC ยังเน้นถึงความสำคัญของการคะแนน AML และการตรวจสอบ Enhanced Customer Due Diligence (ECDD) เพื่อป้องกันการล้างเงินและประมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการพนันออนไลน์
ความเข้มงวดในมาตรการควบคุมการล้างเงิน
John Pierce, ผู้อำนวยการการปฏิบัติการ UKGC เน้นถึงความสำคัญของการรักษามาตรฐานควบคุม AML และความรับผิดชอบต่อสังคมสูง และความสำคัญของการดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อมีสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัย
การควบคุมการล้างเงินและควบคุมการพนันออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการคาสิโนออนไลน์ควรให้ความสำคัญ และการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันความละเมิดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันออนไลน์