Australian Authorities Accuse Entain of Breaching AML Laws
The parent company of popular betting platforms like Ladbrokes and Neds, Entain, is currently under scrutiny in Australia for allegedly violating the country’s anti-money laundering (AML) laws. The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) claims that the company failed to conduct proper checks on more than a dozen of its highest-spending customers.
Alleged Breaches and Lack of Supervision
Back in December, AUSTRAC initiated civil penalty proceedings against Entain, which operates multiple online betting brands in Australia. The regulatory body alleges that the company showed “serious and systemic non-compliance” with Australia’s AML and counter-terrorism financing (CTF) laws. This has raised concerns about the company’s insufficient supervision of its highest-spending customers.
According to AUSTRAC’s legal claim, Entain’s alleged breaches were outlined in a 640-page document, detailing more than a dozen cases where the company failed to comply with AML and CTF regulations.
High-Spending Customers Involved in Criminal Activities
AUSTRAC’s court documents reveal that some of Entain’s highest-spending customers were involved in criminal activities such as drug trafficking. These individuals reportedly moved a staggering AU$152 million ($95.8 million) through the company’s platforms, well above the average transaction amounts for regular gamblers.
The regulatory body describes a pattern of large sums of money being regularly transferred, posing significant money laundering and terrorism financing risks. This has raised concerns about Entain’s failure to properly monitor and investigate the source of funds for these customers.
Insufficient Checks and Lack of Verification
AUSTRAC highlighted several cases where Entain’s customers spent substantial amounts without their sources of funds being adequately scrutinized. For instance, a customer known as “Customer 7” spent AU$20.2 million ($12.7 million) over several years, despite being a convicted drug trafficker. Entain allegedly failed to verify the source of funds until August 2021.
In another case, a customer referred to as “Customer 17” spent AU$30.8 million ($19.4 million) while gambling with Ladbrokes. Despite being informed that the funds came from “speculative investments,” Entain did not verify these claims. When asked for details, the customer refused to provide further information.
Entain’s alleged breaches have raised serious concerns about the company’s compliance with AML laws and its supervision of high-risk customers. Authorities in Australia are closely monitoring the situation, and the outcome of the civil penalty proceedings will determine the future of Entain’s operations in the country.
การกล่าวหาในประเทศออสเตรเลีย
Entain, บริษัทใหญ่ที่เป็นผู้ประกอบการแพลตฟอร์มการเดิมพันยอดนิยมอย่าง Ladbrokes และ Neds กำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบในประเทศออสเตรเลียเพื่อข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต้านการฟอกเงิน (AML) ของประเทศ หน่วยงาน AUSTRAC อ้างว่าบริษัทนี้ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสมกับลูกค้าที่ใช้จ่ายสูงสุดมากกว่าหลายๆ คน
ข้อกล่าวหาและขาดความสนใจ
ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา AUSTRAC เริ่มดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดประเภททางแพ่งต่อ Entain ซึ่งมีการดำเนินการแบรนด์การเดิมพันออนไลน์หลายๆ ยี่ห้อในประเทศออสเตรเลีย หน่วยงานกำลังกล่าวหาว่าบริษัทแสดงให้เห็นถึง “การไม่ปฏิบัติตามอย่างจริงจังและมีระบบ” กับกฎหมาย AML และกฎหมายการเงินต้านการฟอกเงิน (CTF) ของออสเตรเลีย สร้างความกังวลเกี่ยวกับขาดความสนใจจากบริษัทต่อลูกค้าที่ใช้จ่ายสูงสุดของตัวเอง
ตามข้อกล่าวหาทางกฎหมายของ AUSTRAC บริษัท Entain ละเมิดที่กล่าวถึงในเอกสารขนาด 640 หน้า รายละเอียดเหตุการณ์ที่มีมากกว่าร้อยๆ กรณีที่บริษัทละเมิดกฎหมาย AML และ CTF
ลูกค้าที่ใช้จ่ายสูงอยู่ในกิจกรรมอาชญากรรม
เอกสารศาลของ AUSTRAC เปิดเผยว่าบางส่วนของลูกค้าที่ใช้จ่ายสูงสุดของ Entain เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาชญากรรมเช่นการค้ายา บุคคลเหล่านี้รายงานย้ายเงินมูลค่าที่น่าตกใจถึง 152 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (95.8 ล้านดอลลาร์) ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทนี้ ที่มีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ยสำหรับนักพนันทั่วๆ ไป
หน่วยงานกำลังกล่าวถึงรูปแบบของการย้ายเงินจำนวนมากอย่างสม่ำเสมอ ที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินและการเงินฟ้องของกลุ่มนี้ สร้างความกังวลเกี่ยวกับการล้มเหลวในการตรวจสอบและสืบสวนแหล่งที่มาของเงินสำหรับลูกค้าเหล่านี้
การตรวจสอบไม่เพียงพอและขาดการยืนยัน
AUSTRAC ได้เน้นข้อเรื่องหลายๆ กรณีที่ลูกค้าของ Entain ใช้จ่ายเงินมากๆ โดยที่แหล่งเงินไม่ได้ถูกตรวจสอบอย่างเพียงพอ เช่น ลูกค้าที่เรียกว่า “ลูกค้าเลขที่ 7” ใช้จ่าย 20.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (12.7 ล้านดอลลาร์) ในเวลาหลายปี ถึงแม้ว่าเป็นคนติดยาเสพติด บริษัท Entain ไม่ได้ตรวจสอบแหล่งเงินจนถึงสิงหาคม 2021
ในกรณีอื่น ๆ ลูกค้าที่ถูกเรียกว่า “ลูกค้าเลขที่ 17” ใช้จ่าย 30.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (19.4 ล้านดอลลาร์) ขณะเดิมพันกับ Ladbrokes ถึงแม้ว่าบริษัทต้องการยืนยันว่าเงินมาจาก “การลงทุนเฉพาะเจาะจง” Entain ไม่ได้ตรวจสอบข้อกล่าวนี้ เมื่อถามข้อมูลลูกค้าก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อกล่าวหาที่ได้มีก่อนหน้านี้สร้างความกังวลใหญ่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย AML ของบริษัทและการตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ผู้มีอำนาจในประเทศออสเตรเลียกำลังสังเกตความเป็นไปของสถานการณ์และผลลัพธ์ของกระบวนการลงโทษทางแพ่งจะกำหนดชะแวดการดำเนินงานในประเทศของ Entain