คดีความเสียหาย
ตำรวจสำนักงานเอฟบีไอ (FBI) ได้รับข้อกล่าวหาต่อวาดิม โคมิสาโรฟ ผู้เคยเป็นประธานบริษัท Trident Acquisitions Corp. เขาถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตในการซื้อขายหลักทรัพย์ เบียดบังความจริง และประพฤติทุจริตในการให้คำให้การในศาล ตำรวจ FBI กล่าวว่า โคมิสาโรฟจดจ่อแผนการที่จะหลอกลวงนักลงทุนโดยเพิ่มยอดรายได้และซ่อนปัญหาทางการเงิน เขามีเป้าหมายที่จะผ่านการจับคู่ระหว่าง Trident และ AutoLotto ซึ่งต่อมากลายเป็น Lottery.com
การประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองการผสมสายตามที่กล่าว
การฟ้องร้องที่ไม่ได้ประทานเอกสารในศาลแห่งรัฐนิวยอร์กในเมืองมันฮัทและโคมิสาโรฟถูกกล่าวหาว่า มีการแก้ไขทะเบียนการเงินตั้งแต่พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ถึงพฤษภาคม ค.ศ. 2022 เขาถูกกล่าวหาว่า ประดิษฐ์ยอดรายได้เพื่อหลอกลวงผู้ถือหุ้นและได้เขียนเขาใบเข้าร่วมเพื่อการผสมเพื่อให้ได้การผสมอนุมัติ ที่สำคัญของแผนการของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกลับกันระหว่าง 9 ล้านเหรียญ เขาส่งเงินให้กับบริษัทหนึ่ง แล้วบริษัทนั้นส่งกลับมาเพื่อสร้างภาพลวงตาทางธุรกิจจริง จากนั้นพวกเขารวมเลขเหลืองเหลืองนี้ใส่ในรายงานสาธารณะให้กับ คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC)
การข้อโวยวางโพลงของ Lottery.com และการตรวจสอบโดย SEC
เมื่อ Lottery.com เปิดเผยความแตกต่างในรายได้ที่รายงานและเงินสดที่มีให้ หน่วยงานกำกับการตรวจสอบเริ่มตรวจสอบ ประสิทธิภาพของรัฐสหรัฐเพิ่มขึ้น โคมิสาโรฟพยายามซ่อนรอยตายตะกอนการบอกเล่าเพื่อให้เรื่องที่เสียหายเกี่ยวกับรายละเอียด ในช่วงการโทรที่บันทึกกับผู้บังคับบัญชาของ Lottery.com เขาเตือนว่าหากใครบอกออกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเขา เขาจะเผชิแก้หนักต่อกฎหมาย
การจับกุมโดยคดีของโคมิสาโรฟและการตรวจสอบของ SEC เชิงขัดขวางอาจมีโทษอาศัย 40 ปี
นอกจากการทุจริตทางการเงิน โคมิสาโรฟต้องเผชิโคสเรื่องการยุบการเงินโดยมีส่วนร่วมกับการตรวจสอบของ SEC ข้อกล่าวหาว่าเขาให้คำให้การที่สับสนด้วยการสัญญาฟ้องข้อสอบคำให้การ โดยพูดคุยเกี่ยวกับการตรวจสอบกับเพื่อนร่วมงานเก่าวางแผนวิธีการหลีกเลี่ยงการจับกุม
เจ้าหน้าที่เน้นว่าข้อกล่าวหามาพร้อมกับโทษทางอาญาที่หนัก การหมดอายุข้อกล่าวหาสามารถนำโคมิสาโรฟไปตอบโทษในหลายปี เนื่องจากทั้งการทุจริตในหลักทรัพย์ และข้อกล่าวหาการขัดขวางอาจมีโทษอาศัยสูงสุดถึง 20 ปีต่อครั้ง ทีมงานภารกิจการทุจริตในหลักทรัพย์และสินค้ากำลังจัดการกับกรณีนี้ โดยมีนายอัตโนมีสนามิทำหน้าที่นำแผนการตรวจสอบ
คดีของโคมิสาโรฟต่อเพิ่มในการกระทำอาญาของ Lottery.com เนื่องจากปัญหาในการบริหารการสำคัญหลังจากที่สมาชิกคณะกรรมการสำคัญล้มไป นอกจากนี้ Lottery.com ยังเผชิการฟ้องร้องชุมนุมในเรื่องการหลอกลวงในการขายตั๋วล็อตเตอรี ถึงแม้บริษัทจะตัดความสัมพันธ์กับผู้นำเดิมและนำทีมบริหารใหม่เข้ามาในท้ายปี 2022 ปัญหาทางกฎหมายที่ยังคงอยู่จากการดำเนินงานในอดีตทำให้นักลงทุนและผู้กำกับการตรวจสอบกังวล
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดี
การเรียกคดีความเสียหายนี้ยังได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำของโคมิสาโรฟและ Lottery.com ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ตำรวจ FBI ได้ระบุว่าโคมิสาโรฟได้ใช้กลยุทธ์การเงินที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อสร้างภาพลวงตาในการดำเนินธุรกิจ โดยการปรับปรุงข้อมูลเงินสดเพื่อเข้าทุนและเพิ่มรายได้ที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้เขายังพยายามหลบเลี่ยงการตรวจสอบโดย SEC ด้วยการให้ข้อมูลสับสนและหลีกเลี่ยงการจับกุม
ผลกระทบต่อตลาดการเงินและนักลงทุน
คดีความเสียหายนี้ได้สร้างความไม่มั่นคงในตลาดการเงินและสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน การกระทำที่ไม่เชื่อถือได้จากฝ่ายบริหาร Lottery.com ทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงและการให้คำให้การที่สับสนจะสร้างความไม่มั่นคงในตลาดซึ่งส่งผลต่อการลงทุนของนักลงทุนที่มีส่วนร่วมกับบริษัทนี้
การดำเนินคดีและการสืบสวนของหน่วยงานกำกับการตรวจสอบ
หน่วยงานกำกับการตรวจสอบเปิดเผยว่ากำลังดำเนินการสืบสวนอย่างรอบคอบเกี่ยวกับคดีความเสียหายนี้ โดยมีการทุจริตในการซื้อขายหลักทรัพย์และข้อกล่าวหาการขัดขวางอาจมีโทษอาศัยสูงสุดถึง 20 ปีต่อครั้ง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในการเสียหายทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผู้ลงทุนต่อไป
โดยรวมแล้ว คดีความเสียหายนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดการเงินและนักลงทุน และแสดงถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจอย่างเชื่อถือได้ในสายงานการเงินและการลงทุน