Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) ร่วมมือกับ INTERPOL เสริมความเข้มแข็งในการต่อต้านการฉ้อโกงทางการเงิน
หน่วยซึ่งเป็นศูนย์ประสงค์สำคัญสำหรับการพนันในย่านที่เป็นเท่าเดิมของอังกฤษ ย่าน Gibraltar มักอยู่ในความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการถูกใช้การโดยองค์กรอาชญากร
GFIU เชื่อมต่อกับ INTERPOL
ตามประกาศ GFIU ของ Gibraltar ได้ทำการร่วมมือกับ INTERPOL ในสาขาท้องถิ่น และจะใช้กลไก Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน
กลไกนี้จะช่วยให้ Gibraltar สามารถระบุกิจกรรมอาชญากรได้ดีขึ้นและแช่แข็งเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายทันเวลา ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถขอคืนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายก่อนที่จะถูกล้างเงินหรือถูกย้ายออกจากความสามารถในการเข้าถึง
โดยทั่วไป I-GRIP ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถแช่แข็งเงินอาชญากรอย่างรวดเร็ว ระบบจะถูกรวมอยู่ในการดำเนินการของ GFIU และจะให้ความสามารถให้เข้าปฏิบัติการทันทีหลังจากค้นพบธุรกรรมที่น่าสงสัย
Gibraltar รับรู้ความสำคัญของการป้องกันอาชญากร
เหมือนกัน Gibraltar มีชื่อเสียงว่าเป็นศูนย์ประสงค์สำคัญสำหรับการพนันออนไลน์ ย่านที่เหมือนๆกันมักจะต้องเผชิญกับการวินิจฉัยว่าหมดลิขสิทธิ์และมีมาตรการควบคุมการควบคุมที่ไม่เพียงพอ
แม้ว่าเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเรื่องเดียวกันในอดีต Gibraltar สามารถออกจากรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) รายชื่อนั้น เพื่อให้ความหมายย่างอ่าน กำหนดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงจากการฉ้อโกงเงิน (AML) และการเงินก่อการระดับ (CTF)
การออกจากรายชื่อสีเทา จึงเป็นความชนะใหญ่สำหรับ Gibraltar
ข้อตกลงใหม่กับ INTERPOL อีกด้วยเป็นตามความต้องการของ GFIU ในการรุกบรรจุอาชญากรและการทุจริต หน่วยนี้ยืนยันการกระทำตัวกับการป้องกันอาชญากรไม่ให้มีโอกาสในการใช้ระบบการเงินเพื่อขโมยเงิน
เนื่องจากการฉ้อโกงมักจะเปลี่ยนไป GFIU สัญญาว่าจะดำเนินการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อไปและยังคงอยู่ข้างหน้าเมื่อเรื่องของการแยกผู้กระทำอาชญากร
เครื่องมือที่สำคัญในการต่อต้านอาชญากร
Edgar Lopez ผู้อำนวยการ GFIU ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือกับ INTERPOL เรียกว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในความสามารถของหน่วยการเงินต่ออาชญากรทางเศรษฐกิจและป้องกันเงินที่ผิดกฎหมายจากการหายไปอย่างไร้ขอบเขต
“โดยรวมกับ I-GRIP และคำสั่งของเราในการยกเลิกสิทธิ์ เรากำลังเสริมความเข้มงวดทางการเงินของเรา แน่ใจว่าอาชญากรจะไม่สามารถพูดด้วยกิจกรรมของตนได้ ที่สำคัญมากคือ เรากำลังพัฒนาการสนับสนุนสำหรับผู้เสียหายโดยที่เพิ่มโอกาสในการกู้คืนสินทรัพย์”
ในขณะเดียวกัน Richard Ullger ผู้ตรวจสอบการตำหนินที่ตำรวจอาณาจักร Gibraltar ย้ำความสำคัญของการป้องกันอาชญากรโดยวิธีใดก็จะทางเลือกได้ เขาชมการเพิ่มเติมของ I-GRIP ในกลยุทธ์การปฏิบัติการของ Gibraltar และกล่าวว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
การป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินในสมัยปัจจุบัน
การพนันออนไลน์เริ่มมีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน และเป็นกิจกรรมที่มีการเสี่ยงสูงในการถูกใช้ในการฉ้อโกงทางการเงิน การร่วมมือระหว่าง Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) กับ INTERPOL เป็นการเสริมความเข้มแข็งในการต่อต้านการฉ้อโกงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้กลไก Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) จะช่วยให้ Gibraltar สามารถตรวจสอบกิจกรรมอาชญากรและแช่แข็งเงินที่มีการละเมิดกฎหมายได้อย่างทันที โดยที่รัฐบาลสามารถขอคืนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายก่อนที่จะถูกล้างเงินหรือถูกย้ายออกจากความสามารถในการเข้าถึง
Edgar Lopez ผู้อำนวยการ GFIU กล่าวว่าการร่วมมือกับ INTERPOL เป็นขั้นตอนสุดท้ายของความสามารถของหน่วยการเงินในการต่อต้านอาชญากรทางเศรษฐกิจและการป้องกันเงินที่ผิดกฎหมายจากการหายไปอย่างไร้ขอบเขต
ความสำคัญของการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการต่อต้านอาชญากร
การใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านการฉ้อโกงทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากอาชญากรมักใช้เทคโนโลยีเพื่อการฉ้อโกงเงินอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถช่วยให้ตรวจจับและป้องกันกิจกรรมอาชญากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Richard Ullger ผู้ตรวจสอบการตำหนินที่ตำรวจอาณาจักร Gibraltar เชื่อว่าการเพิ่มเติมของ I-GRIP ในกลยุทธ์การปฏิบัติการของ Gibraltar จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการต่อต้านการฉ้อโกงทางการเงิน
การใช้เทคโนโลยีในการต่อต้านการฉ้อโกงทางการเงินไม่เพียงแต่ช่วยให้ตรวจจับกิจกรรมอาชญากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยให้เพิ่มโอกาสในการกู้คืนสินทรัพย์สำหรับผู้เสียหาย
สรุป
การร่วมมือระหว่าง Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) และ INTERPOL เป็นการเสริมความเข้มแข็งในการต่อต้านการฉ้อโกงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบและป้องกันกิจกรรมอาชญากรมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้