การตรวจค้นเงินทอนของรัฐบาลแมนิโทบาในการปรับปรุงขึ้น
รัฐบาลของแมนิโทบา ประเทศแคนาดา ได้ประกาศเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่จับกลุ่มล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีอาชญากรพยายามฟอกเงินจากกำไรที่ได้มาไม่ถูกต้อง เช่นเงินจากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วมณฑล
ความรุนแรงต่อการกระจายยาเสพติดและการฟอกเงิน
เมื่อพิจารณาจำนวนมากของธุรกรรมเงิน สถานที่ปูผ้าเหล็ก ถูกเป้าหมายโดยอาชญากรที่อาจพยายามฟอกเงินผ่านทางพวกเขา แม้ว่ามันไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อน การแยกเงินรายย่อยจากกันและถอนเงินอาจทำให้การฟอกเงินยากจะตรวจพบมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานตำรวจทั่วโลกเฝ้าดูผู้ประกอบการคาสิโนเพื่อตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย ในการรับมือ ผู้ประกอบการคาสิโนมักอาจปรับเข้มงวดเพื่อป้องกันการเงินของพวกเขาและหลีกเลี่ยงการโดนปรับหรือถอนใบอนุญาต
การีแผนต่อการกระจายยาเสพติดและการฟอกเงิน
เนื่องจากหนึ่งในหน้าที่หลักของการตรวจสอบการตายเงินคือการปรับเข้มงวดส่งตราสารที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานตำรวจ รัฐมนตรีการยุติธรรมแอนด์ แมทท์ วีบ ได้ยืนยันว่ารัฐบาลแมนิโทบาเสริมความพยายามในการต่อต้านอาชญากรทางการเงินโดยให้คาสิโนสามารถรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยโดยตรงไปยังหน่วยงานตำรวจ
ในคำพูดของรัฐมนตรีการยุติธรรม วีบ “รัฐบาลของเราตามตรวจจับคนทำการค้ายาตั้งแต่วันแรก” เขาอธิบายว่าการปรับเข้มงวดล่าสุดต่ออาชญากรทางการเงินราย์ว่า “เป็นชั้นอีกขั้นของการป้องกันคนแมนิโทบาต่อการฟอกเงิน”
รัฐมนตรีอัยการยุติธรรมยังชี้ไปที่บทบาทของคาสิโนในการดำเนินการการฟอกเงิน เขาอธิบายว่าสถานที่การพนันผ่านโล่ ถูกเป้าหมายโดยนักค้ายาตั้งแต่งได้ทำการฟอกเงินจากกำไรของพวกเขาจากยาที่เป็นพิษที่กำลังเป็นอันตรายต่อชุมชนทั่วประเทศแคนาดาและแคนาดา
อย่างไรก็ดี ตามที่กินิวเสนอว่า คาสิโนสามารถช่วยจับคนที่พยายามฟอกเงินจากการขายยาเสพติด “Fentanyl มีผลกระทบที่รุนแรงต่อชาวแมนิโทบาและคนที่พยายามหารายได้จากมันจำเป็นต้องรับผิดชอบ” พรีเมียร์เพิ่มเติม
“นักค้ายามักใช้คาสิโนในการฟอกเงินเงินสดของพวกเขาและเรากำลังทำให้ง่ายต่อตำรวจในการติดตามคนที่นำยาพิษเข้าสู่ชุมชนของเรา
คาสิโนจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนและจะมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานตำรวจ
สารการใหม่ที่เปิดให้คาสิโนที่ดำเนินการโดย Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL) รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานตำรวจ ได้แก่ Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), ตำรวจตระการและ Royal Canadian Mounted Police และ Winnipeg Police Service
ส่วนหนึ่งของการประสานความสมัครใจรวม ของรัฐบาลแมนิโทบาจำเป็นต้องลงทุน 325,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ MBLL เงินจะถูกใช้สำหรับกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะช่วยในการสอบสวนธุรกรรมที่น่าสงสัย อย่างเช่น MBLL จะขยายทีมงานต้านการฟอกเงินและร่วมมือกับ FINTRAC และหน่วยงานตำรวจอื่นๆ
ความสำคัญของการตรวจค้ นเงินทอนในการปรับปรุง
การตรวจค้นเงินทอนของรัฐบาลแมนิโทบาเป็นส่วนสำคัญของการปรับปรุงการต่อต้านการฟอกเงิน โดยการเพิ่มความพยายามในการตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในสถานที่การพนัน เป็นการลดความเสี่ยงในการกระจายยาเสพติดและการฟอกเงินในชุมชน
การีแผนต่อการกระจายยาเสพติดและการฟอกเงินเป็นการมองเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างคาสิโนและหน่วยงานตำรวจในการตามสอบธุรกรรมที่น่าสงสย การดำเนินการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเงินทอนจะช่วยให้การฟ้อกเงินผ่านทางกิจกรรมการพนันนั้นยากขึ้นและช่วยลดอาชญากรทางการเงินจากการกระจายยาเสพติด
การลงทุนและความร่วมมือใกล้ชิด
การลงทุนในระบบการตรวจสอบเงินทอนและมีการร่วมมือกับหน่วยงานตำรวจที่สำคัญเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงการต่อต้านการฟอกเงิน การเชื่อมั่นและการสื่อสารระหว่างคาสิโนและหน่วยงานตำรวจจะช่วยให้การตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบเงินทอนในคาสิโนจะช่วยให้หน่วยงานตำรวจสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสยอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการกระจายยาเสพติดและการฟอกเงิน