การตรวจสอบด้านการเงินและภาษีของสหราชอาณาจักรปล่อยรายงานใหม่เกี่ยวกับการต่อสู้กับการฟอกเงินของคณะกรรมการการพนัน
หน่วยงานภาษี การชำระเงินและศุลกากรของสหราชอาณาจักร (HM Revenue and Customs – HMRC) ได้ปล่อยรายงานใหม่เกี่ยวกับบทบาทของตัวกำกับการพนันคณะกรรมการการพนันในการต่อสู้กับการฟอกเงิน
การจับกุมผู้ประกอบการการพนันในพื้นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินมากขึ้น
ตามรายงานของ HMRC จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่และออนไลน์ที่ได้รับการควบคุมโดยคณะกรรมการการพนันลดลงเล็กน้อยจาก 263 ร้านในช่วงเวลา 2022-2023 ไปยัง 247 ร้านในช่วง 2023-2024 ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ มีร้านประกอบการประมาณ 42% ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง แต่สำหรับปี 2023-2024 เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการการพนันที่มีความเสี่ยงสูงลดลงเหลือ 39%
ในขณะที่จำนวนผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงลดลง มีการเพิ่มขึ้นในเปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการการพนันที่มีความเสี่ยงปานกลาง ในช่วง 2022-2023 คือ 7% ในขณะที่สำหรับช่วงล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 15% ส่วนผู้ประกอบการการพนันที่มีความเสี่ยงต่ำลดลงเหลือ 46% สำหรับช่วง 2023-2024 ลดลง 5% จากตัวเลขที่บันทึกไว้ในช่วงก่อนหน้า
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบลดลง และเปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการการพนันที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้น
รายงานล่าสุดของ HMRC ในสหราชอาณาจักรยังเน้นไปที่ความพยายามของคณะกรรมการการพนันในการต่อสู้กับการฟอกเงิน (AML) และต่อต้านการทุจริตในการเงิน (CTF) รายงานยอมรับว่าสำหรับช่วง 2023-2024 หน่วยงานกำกับการพนันมีพนักงาน 5 คนที่ทำงานเต็มเวลาสำหรับกรณีเหล่านี้
สำหรับช่วง 2023-2024 คณะกรรมการทุจริตจ่าย £227,700 ให้กับ AML/CTF จำนวนเงินนี้แสดงการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ £193,400 และ £212,900 ที่จ่ายให้กับ AML/CTF สำหรับช่วง 2021-2022 และ 2022-2023 ตามลำดับ
ผลลัพธ์ล่าสุดยังแสดงให้เห็นว่า 50% ของธุรกิจได้รับการประเมินว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพิ่มขึ้นจาก 18% ในช่วง 2022-2023 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบลดลงเหลือ 25% สำหรับช่วง 2023-2024 จาก 59% ใน 2022-2023
การเพิ่มความสำคัญของการตรวจสอบด้านการเงินและภาษี
การตรวจสอบด้านการเงินและภาษีเป็นขั้นตอนสำคัญที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการพนัน โดยเฉพาะในเรื่องการฟอกเงิน การตรวจสอบที่เข้มงวดและระบบการเสียภาษีที่เป็นอยู่ของผู้ประกอบการสามารถช่วยให้การละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพนันมีความเป็นไปได้น้อยลง
การพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันการฟอกเงิน
คณะกรรมการการพนันสามารถพัฒนาความเข้าใจทางกฎหมายและเทคโนโลยีใหม่เพื่อป้องกันกิจกรรมการฟอกเงินในธุรกิจการพนัน การอบรมและการฝึกอบรมสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการพนันเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและรายงานกิจกรรมที่เป็นไปได้ของการฟอกเงินอาจช่วยเพิ่มความตระหนักรู้และความรอบรู้ในการต่อสู้กับการฟอกเงิน
การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
การที่คณะกรรมการการพนันมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอาจช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจที่สมบูรณ์ของการพนัน การตรวจสอบและเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและกำกับการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
โดยรวมแล้ว การตรวจสอบด้านการเงินและภาษีเป็นขั้นตอนสำคัญที่คณะกรรมการการพนันควรให้ความสำคัญอย่างมากเพื่อป้องกันการฟอกเงินและความไม่เป็นธรรมในธุรกิจการพนัน