องค์การการพนันของเดนมาร์กเน้นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของกลุ่มภารกิจการทางการเงิน (FATF)
องค์การการพนันของเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของกลุ่มภารกิจการทางการเงิน (FATF) องค์การควบคุมขอให้ผู้ประกอบการการพนันตรวจสอบรายการและจำไว้ใจเมื่อประเมินผู้เล่น
องค์การตรวจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเขตที่อยู่ในรายชื่อสีเทา
รายชื่อสีเทาของ FATF ได้เน้นประเทศที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งมักเป็นที่ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ดังนั้น Spillemyndigheden แนะนำให้ผู้ประกอบการการพนันให้ความระมัดระวังมากขึ้นต่อลูกค้าจากส่วนของโลกที่รวมอยู่ในรายชื่อ
สำหรับบริษัทการพนันในเดนมาร์ก ควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในส่วนหมายเลข 3 ของกฎหมาย AML ของประเทศ ซึ่งได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงสูงบางประเทศที่อยู่ในรายชื่อสีเทาและรายชื่อดำของ FATF
Spillemyndigheden อธิบายว่า กระบวนการการตรวจความเสี่ยงเพิ่มเติม (EDD) ควรดำเนินการเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นเป็นความเสี่ยงสูงในการนำไปใช้กับธุรกิจของผู้ประกอบการสำหรับการล้างเงินหรือก่อการระบาดของเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการสนับสนุนทางการกุศล
รายชื่อสีเทาได้รับการอัปเดต
ในที่นี้ FATF รายชื่อสีเทาประกอบด้วยประเทศต่อไปนี้
- อัลจีเรีย
- แองโกลา
- บัลแกเรีย
- บูร์คินาฟาโซ
- แคเมรูน
- ไอวอรี่คอสต์
- โครเอเชีย
- คองโก
- ไฮติ
- เคนยา
- ลาว
- เลบานอน
- มาลี
- มอนาโก
- โมซัมบิก
- นามิเบีย
- เนปาล
- ไนจีเรีย
- แอฟริกาใต้
- ซาอุดิอาร์เรเบีย
- ซีเรีย
- แทนซาเนีย
- เวเนซูเอลา
- เวียดนาม
- เยเมน
การอัปเดตล่าสุดแสดงให้เห็นว่าฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายการอีกต่อไป ในทางตรงข้างกัน เนปาลถูกเพิ่มในรายการตั้งแต่แจ้งให้ทราบในเดือนพฤศจิกายนของ Spillemyndigheden
ในระหว่างนี้ รายการสีดำซึ่งเน้นที่ประเทศที่ไม่มีขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินหรือไม่สนใจในการดำเนินการขั้นตอนเหล่านั้นยังคงเหมือนเดิม ณ เวลาที่เขียนนี้ ซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาติเกาหลี เอราน และพม่า
หน่วยข้อมูลการเงินจำนวนฉบับรายไตรมาสที่มีประกาศ
การเตือนจาก Spillemyndigheden มาไม่นานหลังจากหน่วยข้อมูลการเงินออกรายงานไตรมาสล่าสุดของตน อยู่บนเว็บไซต์ทางการควบคุมอย่างเป็นทางการ รายงานระบุจำนวนการแจ้งเตือน AML ที่หน่วยได้รับ
รายงานยังกล่าวถึงว่าเครือข่ายของอาชญากรรมทางการเงินที่พูดภาษารัสเซียในสวีเดน อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมทางการเงินรวมถึงการฟอกเงิน นอกจากนี้ รายงานยังอ้างถึงการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในพื้นที่การป้องกันการฟอกเงิน
ในข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมอย่าง Totem Tower, Jump, และ Hyper Hues เพิ่งได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศที่อนุญาตให้จัดหาผลงานเกมที่ทันสมัยให้กับชุมชนของผู้ประกอบการในประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายการพนันในเดนมาร์ก
การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ FATF อาจส่งผลต่อกฎหมายการพนันในเดนมาร์กได้เช่นกัน โดยเฉพาะต่อนโยบายการตรวจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเขตที่อยู่ในรายชื่อสีเทา บริษัทการพนันในเดนมาร์กอาจต้องปรับปรุงกระบวนการการตรวจความเสี่ยงของตนเพื่อป้องกันการใช้เว็บไซต์การพนันเพื่อกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงและการตรวจความเสี่ยงเพิ่มเติม (EDD)
การประเมินความเสี่ยงและการตรวจความเสี่ยงเพิ่มเติม (EDD) เป็นขั้นตอนสำคัญที่บริษัทการพนันในเดนมาร์กควรดำเนินการเมื่อมีความเร่งด่วน โดยการพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นที่อาจมีการใช้การพนันเพื่อกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย การตรวจสอบอย่างรอบคอบและระมัดระวังต่อความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทป้องกันตัวเองและลูกค้าของตน
การอัปเดตรายชื่อสีเทา
การอัปเดตล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ FATF มีผลต่อบริษัทการพนันในเดนมาร์ก โดยการเพิ่มหรือลบประเทศจากรายชื่อสีเทาสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและนโยบายในอนาคต ดังนั้น บริษัทควรติดตามข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตเหล่านั้นเพื่อปรับตัวตนและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ในสรุป การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ FATF มีผลต่อกฎหมายการพนันในเดนมาร์กได้ บริษัทการพนันควรดำเนินการปรับปรุงกระบวนการการตรวจความเสี่ยงของตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย