การพนัน: บริษัท Corbett Bookmakers ต้องจ่ายค่าปรับ 686,070 ปอนด์
บริษัท Corbett Bookmakers Limited ที่เป็นผู้ประกอบการการพนันที่มีร้านหนง 36 ร้าน ได้รับโทษปรับจำนวน 686,070 ปอนด์ (ประมาณ 890,000 ดอลลาร์) จากการสืบพันธุ์โดยคณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจักร (UKGC) หลังจากการสืบสวนพบว่ามีความผิดพลาดทางสังคมและการป้องกันบิดาลักษณ์ (AML) ที่ร้ายแรง ทำให้ต้องมีมาตรการกฎหมายตามกฎหมาย
การตรวจสอบอิสระ จำเป็น
นอกจากค่าปรับทางการเงิน บริษัทจะต้องเข้าตรวจสอบโดยอิสระ
การตรวจสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่า Corbett Bookmakers กำลังปฏิบัติตามนโยบายและควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย AML และการเล่นการพนันที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมหรือไม่
ความผิดพลาดมีขึ้นในระหว่างการประเมินสอดคล้องกับมาตรการสำหรับวัน
ปัญหา AML และ KYC
บริษัทยังมีการลังเลที่งในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน AML และ Know Your Customer (KYC)
พวกเขาเป็นตัวอย่างเช่นที่อนุญาตให้ลูกค้าวางเดิมพันและสูญเสียเงินจำนวนมากโดยไม่มีการตรวจสอบ KYC หรือการยืนยันถิ่มของเงินของพวกเขาให้เพียงพอ
ระหว่างที่เกิดขึ้นหรือลูกค้าที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสม ลงเงินประมาณ 47,000 ปอนด์ (ประมาณ 61,000 ดอลลาร์) และสูญเสียประมาณ 14,000 ปอนด์ (ประมาณ 18,000 ดอลลาร์) ในระยะเวลา 8 เดือน
สรุป
การละเมอี้งกับกฎหมายนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างกุมภาพันธ์ 2022 ถึงพฤษภาคม 2024
John Pierce, ผู้อำนวยการการปฏิบัติของคณะกรรมการได้เน้นว่าบริษัท “ได้ล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การพนันปลอดภัยและปกป้องจากการกระทำอาชญากรรม”
ในกรณีที่ Corbett ไม่สามารถ “ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเต็มที่” ด้วยคำแนะนำการตรวจสอบทั้งหมด ทีมการปฏิบัติตามกฎหมาย UKGC จะ “ประเมินสถานการณ์อีกครั้งและดำเนินการต่อไปตามความจำเป็น”
Pierce ยังขอให้ผู้ประกอบการการพนันคนอื่น “พิจารณาอย่างรอบรู้” ในกรณีของ Corbett และ “ราคา” ที่พวกเขากำลังจ่ายอยู่ในปัจจุบัน
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายในอุตสาหกรรมการพนัน
การปฏิบัติตามกฎหมายในอุตสาหกรรมการพนันเป็นสิ่งสำคัญอันไม่หายสำหรับบริษัทที่กำลังดำเนินธุรกิจในสาขานี้ การระมัดระวังและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงในการกระทำผิดกฎหมายที่อาจนำไปสู่ค่าปรับมหาศาล
นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎหมายยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าการเล่นการพนันกับบริษัทนั้นเป็นเรื่องปลอดภัยและช่วยปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้เล่นอย่างเป็นธรรม
ความสำคัญของการตรวจสอบ AML และ KYC
การปฏิบัติตามกฎหมาย AML และ KYC เป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการภัยทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนัน เรียกว่าคู่ขัดใน KYC มีผลต่อการระบุลูกค้าที่ไม่เป็นธรรมและช่วยลดความเสี่ยงในการกระทำผิดกฎหมาย
การตรวจสอบ AML และ KYC ที่เข้มงวดจะช่วยให้บริษัทสามารถตรวจจับกิจกรรมที่เป็นอันตรายและป้องกันการละเมิดกฎหมายในขณะเดียวกัน
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายในอุตสาหกรรมการพนัน
การตรวจสอบอิสระจากคณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจักร (UKGC) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือไม่ การตรวจสอบนี้ช่วยให้คณะกรรมการสามารถให้คำแนะนำและบังคับกฎระเบียบต่อบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการกระทำผิดกฎหมายและการละเมิด AML และ KYC บริษัทควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและประเมินนโยบายและควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ
การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหน้าที่ที่สำคัญในอุตสาหกรรมการพนันและบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะมีโอกาสสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแรงและมั่นใจให้กับลูกค้าในการเล่นการพนันอย่างปลอดภัยและชนะอย่างเป็นธรรม