การเข้าควบคุมของตำรวจมอนเตเนโกรับวัง ชูอิมิง
มีการพัฒนาใหญ่ในกรณีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์หลังจากการจับกุมวัง ชูอิมิง ชาวจีนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำของแผนการสร้างระบบที่ผิดกฎหมายที่โกงผู้ใช้ไปมากกว่า 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ชายวัย 42 ปีถูกจับกุมที่สนามบินทีวัต ในมอนเตเนโกรหลังจากเข้ามาในประเทศจากมัลดีฟส์
วัง ชูอิมิงถูกตำรวจมอนเตเนโกรจับกุม
ตามข้อมูลจากตำรวจชาวมอนเตเนโกร วัง ชูอิมิงถูกกำหนดโดยฐานข้อมูลสากล Interpol ในช่วงเวลาที่ตำรวจมอนเตเนโกรดูแลการเดินทางของผู้โดยสารที่มาโดยเครื่องบินส่วนตัว จีนได้ส่ง Interpol Red Notice บนชายนี้และตามหาเขามาหลายปีเนื่องจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินขนาดใหญ่
รายงานว่า วัง ก้าวเข้ามาในประเทศบัลแคนเล็กผ่านปาสปอร์ตของวานูวาตู ควรระวังว่านี้เป็นเพียงหนึ่งในสัญชาติของเขาเท่านั้นเพราะเขายังครอบครองปาสปอร์ตจากตุรกี กัมพูชา และสถานที่เกิดของเขา-จีน นี่เป็นครั้งแรกที่ที่ตำแหน่งของวังถูกเปิดเผยตั้งแต่วันที่เขาถูกเนรเทศออกจากสิงคโปร์ในปีที่แล้ว
วังมีรายชื่อในเส้นตาตำรวจมาหลายปี
วังเป็นอีกหนึ่งคนที่ตำรวจตามหาเพื่อมีส่วนร่วมในคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ เขาถูกเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่เป็นปลอมที่มุ่งเสนอให้กับชาวจีนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและบริการการพนันดิจิตอล เขาเคยถูกเนรเทศออกจากสิงคโปร์ไปยังญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน 2024 หลังจากให้โทษด้วยการจำคุก 13 เดือนและ 6 สัปดาห์ ในข้อหาฟอกเงิน 2 ข้อและ 1 ข้อของการกรอกเอกสารปลอมกับธนาคาร
ผู้มีอำนาจจับกุมเขาครั้งแรกที่ Bishopsgate บริเวณใกล้ Orchard Road ในวันที่ 15 สิงหาคม 2023 หลังจากเขาปลอมแปลงบันทึกการเงินของบริษัทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกิจกรรมธุรกิจที่ถูกต้องสำหรับธนาคาร ตอนแรกเขาบอกตำรวจสิงคโปร์ว่าแหล่งที่มาของความร่ำรวยของเขาคือธุรกิจเงินกู้ในจีน อย่างไรก็ตามเขากลับกล่าวคือมาจากเงินรางวัลการเล่นพนันและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในฟิลิปปินส์ หลังจากให้โทษเขาซึ่งถูกตีที่วันที่ถูกจับกุมและรวมการลดอายุลง 1/3 เขาถูกเนรเทศไปยังญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน
นอกจากนี้ วังต้องยอมสละเงินประมาณ 180 ล้านเหรียญจาก 199 ล้านเหรียญที่ถูกยึดไว้ และทรัพย์สิน สินทรัพย์และทรัพย์สินหรูที่เป็นเจ้าของโดยเขาและภรรยาของเขา รวมถึง 122 ล้านดอลล่าร์ในบัญชีธนาคาร พอร์ตโฟลิโอและสมบัติ 15 หลักทรัพย์ที่มียุคค่ารวม 29.6 ล้านดอลล่าร์ และรถหรู 3 คัน – Toyota Alphard, Rolls-Royce Phantom และ Bentley Flying Spur – มูลค่า 3.38 ล้านดอลล่าร์
การพัฒนาในกรณีฟอกเงินของ ชูอิมิง
การจับกุม ชูอิมิง เป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบใหญ่ในวงกว้างในวงการการพนันออนไลน์และฟอเร็กซ์ในเอเชีย การสืบสวนเรื่องราวนี้จะช่วยให้รัฐบาลสิงคโปร์มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์
วัง ชูอิมิง และการพนันออนไลน์
การควบคุม ชูอิมิง ได้รับการสนับสนุนให้สะโปรดจะวิวัฒนาการการพนันออนไลน์และคาสิโนออนไลน์ในเอเชีย การเคลื่อนไหวของเงินเป็นสิ่งจำเป็นในวงการนี้และการทำธุรกรรมทางการเงินในลักษณะนี้อาจมีผลกระทบต่ำแต่หากเกิดการฟอกเงินและการละเมิดกฎหมายสามารถทำให้รัฐบาลต้องมีมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติม
การสืบสวนกรณีของ ชูอิมิง ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานตำรวจและหน่วยงานการบังคับกฎหมายอื่นๆ ได้เร่งดำเนินการในการตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และการฟอกเงินในเอเชียเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
การมีรายชื่อในเส้นตาของตำรวจมอนเตเนโกร
การมีรายชื่อของ ชูอิมิง ในเส้นตาของตำรวจมอนเตเนโกรมีความสำคัญมากเนื่องจากการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบการเงินและเศรษฐกิจในท้องถิ่นนี้
การสืบสวนศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ ชูอิมิง จะช่วยให้ความรู้สึกความมั่นใจแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในวงการการเงินว่ามีมาตรการที่เข้มงวดเพียงพอเพื่อรักษาความเสถียรของระบบการเงิน
การจับกุม ชูอิมิง จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมความปลอดภัยและความคุ้มครองในวงการการเงินและการพนันออนไลน์ในเอเชีย